股票名称:宇环数控 | 股票代码:002903 | |
研报类型:(PDF) | 研报栏目:公司公告 | |
研报大小:192K | 分享时间:2020-04-03 17:26:22 |
申请1宇环数控机床股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告宇环数控机床股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明根据企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本……
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