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安靠智电定期财报:安靠智电:2019年年度报告(更新后)

股票名称:安靠智电 股票代码:300617
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3331K 分享时间:2020-01-21 19:32:08
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【财报摘要】

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文1江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告2020-0082020年01月江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司敬请广大投资者认真阅读本报告,并注意以下风险:1、宏观经济增速放缓带来的行业风险当前国内国际宏观经济环境下,增长放缓,需求下降。

公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。

当宏观经济处于上升阶段时,新开工上升,电力需求增加,输配电系统投资增加;反之,当宏观经济处于下降阶段时,供需逆转,电力需求减少,输配电系统投资减少。

若宏观经济形势发生变化或产业经济发展方向发生重大调整,导致国家电力网络建设投资规模相应缩减,将对公司所处行业经营环境产生较大的不利影响,导致行业市场容量缩减,对公司业绩造成不利影响。

2、客户高度集中风险公司主要通过参与国家电网、南方电网、五大发电集团、地方政府或下属江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文3机构等客户招标的方式进行销售,部分投标采取与电缆厂商合作的方式。

而我国发电企业及输配电企业高度集中的格局决定了公司客户集中度较高。

鉴于国家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以及市场高度集中的格局,如果公司主要客户发生重大变化,可能对公司经营造成不利影响。

3、市场竞争风险随着行业的不断发展,政策及监管环境等可能发生变化,市场竞争方式可能发生改变,公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈,产品售价存在下降风险。

随着客户对高压、超高压产品需求的不断提升,潜在生产厂商可能积极进入,现有生产厂商投资力度可能加大,亦可能取得技术上的实质突破;国外厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。

如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势,将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。

4、产品质量风险公司生产的产品是输配电环节重要的组成部分,若产品发生质量问题,将很有可能对电力输送产生重大影响,造成严重损失。

未来,若公司相关产品出现质量问题,可能面临退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响,情形严重的,可能导致公司不再满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格,上述情况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2019年12月31日扣除回购专户上已回购股份(已回购股份2,209,650股)后的总股本97,795,350股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增29,338,605股,转增后总股本为129,343,605股(不扣除已回购的股份2,209,650股)。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................11第三节公司业务概要.....................................................................................................................19第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................47第五节重要事项...........................................................................................................................130第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................137第七节优先股相关情况...............................................................................................................137第八节可转换公司债券相关情况...............................................................................................137第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................138第十节公司治理...........................................................................................................................139第十一节公司债券相关情况.......................................................................................................148第十二节财务报告.......................................................................................................................156第十三节备查文件目录...............................................................................................................157江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容一、简称指安靠智电、本公司、公司、发行人指江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司河南安靠指河南安靠电力工程设计有限公司溧阳常瑞指溧阳市常瑞电力科技有限公司江苏凌瑞指江苏凌瑞电力科技有限公司安靠创投指江苏安靠创业投资有限公司安云创投指江苏安云创业投资有限公司安靠有限指江苏安靠超高压电缆附件有限公司安靠光热指江苏安靠光热发电系统科技有限公司ABB指ABB(中国)有限公司3M指明尼苏达矿务及制造业公司建创能鑫指建创能鑫(天津)创业投资有限责任公司曲水增益、卓辉增益指曲水卓辉增益投资管理中心(有限合伙)国家电网指国家电网有限公司南方电网指中国南方电网有限责任公司五大发电集团指中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司股东大会董事会指江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会监事会指江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会公司章程指江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程报告期指2019年1月1日至2019年12月31日江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文6二、专业术语指中低压指66kV以下高压指66kV(含)至220kV(含)超高压指220kV以上至750kV(含)特高压指750kV以上电网指由变电站、配电站、电力线路(包括电缆)和其他供电设施所组成的供电网络智能电网指以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网泛在电力物联网指围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

电缆连接件指连接电缆与输配电线路及相关电气设备的产品,与电缆一起构成电力输送网络GIS终端、变压器终端指电缆连接件的一种,主要用于电缆与GIS设备的连接GIL指气体绝缘金属封闭线路,主要指由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成并采用六氟化硫(SF6)等绝缘气体为绝缘介质的电力传输设备户外终端指电缆连接件的一种,通常在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或二者都存在的情况下使用,主要用于电缆和架空线路之间的连接终端接头指电缆连接件的一种,主要用于电缆与电缆之间的连接分支接头指电缆连接件的一种,主要用于将一根电缆分支为两根或多根电缆江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称安靠智电股票代码300617公司的中文名称江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司公司的中文简称安靠智电公司的外文名称(如有)JiangsuAnkuraSmartTransmissionEngineeringTechnologyCo.Ltd公司的外文名称缩写(如有)/公司的法定代表人陈晓晖注册地址溧阳市经济开发区天目湖工业园注册地址的邮政编码213300办公地址江苏省溧阳市天目湖大道100号办公地址的邮政编码213300公司国际互联网网址电子信箱ankura01@ankura.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张冬云李莉联系地址江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏省溧阳市天目湖大道100号电话0519-879836160519-87983616传真0519-879826660519-87982666电子信箱ankura01@ankura.com.cnankura01@ankura.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文8会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路106号1907室签字会计师姓名闵志强、施利华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司南京市江东中路228号华泰证券广场一号楼4楼王杰秋、唐逸凡2017.2.28-2020.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)318,024,319.30320,070,653.13-0.64%359,659,866.37归属于上市公司股东的净利润(元)63,616,426.5075,275,286.09-15.49%79,802,362.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,853,754.3565,201,451.76-26.61%65,734,253.73经营活动产生的现金流量净额(元)36,228,660.5258,318,179.79-37.88%-21,008,592.71基本每股收益(元/股)0.650.75-13.33%0.81稀释每股收益(元/股)0.650.75-13.33%0.81加权平均净资产收益率7.77%9.06%-1.29%10.66%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)1,050,566,795.151,060,545,382.44-0.94%1,018,578,365.92归属于上市公司股东的净资产(元)825,989,994.28854,728,505.93-3.36%812,788,219.84江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文9六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入62,991,572.2762,612,350.9474,793,062.00117,627,334.09归属于上市公司股东的净利润21,008,002.4115,524,125.819,461,258.2917,623,039.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,478,984.892,814,073.447,987,932.6016,572,763.42经营活动产生的现金流量净额22,545,530.423,543,096.626,818,873.003,321,160.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12,987.89-5,438.20计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,641,079.643,338,400.8111,169,002.46委托他人投资或管理资产的损益20,577,067.508,885,167.925,180,731.79江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,361,917.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-283,462.31-362,856.56193,060.16减:所得税影响额2,794,385.751,779,954.642,478,240.65少数股东权益影响额(税后)2,721.231,485.00-3,555.04合计15,762,672.1510,073,834.3314,068,108.80--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发和生产,并以上述产品为基础,为客户提供地下智能输电系统整体解决方案、城市电力架空线迁改与入地、电力工程勘察设计及施工服务,以及生产智能接地箱、巡检机器人等泛在电力物联网产业链相关产品。

(二)主要产品及其用途公司的主要产品为电缆连接件系列及GIL系列,并为客户提供地下智能输电系统整体解决方案、城市电力架空线迁改与入地、电力工程勘察设计及施工服务。

电缆连接件的主要作用是恢复电缆结构、延长电缆长度、实现电缆与终端设备的连接,是电缆输电系统的关键组件之一。

GIL主要运用于高电压、大电流地下电力传输,适用于大容量城市输电、水电站等传统能源输电领域及风电站、光伏电站与核电站等新能源输电等领域。

(三)经营模式报告期内,一方面,公司重要下游客户,国家电网、南方电网及五大发电集团等电缆连接件需求客户主要执行招标采购制度,未发生实质变化;另一方面,公司GIL主要下游新的需求客户,地方政府端与化工行业等企业需求端因对输电容量、输电安全等要求在逐渐提升,使得公司地下智能输电系统整体解决方案、城市电力架空线迁改与入地业务的需求增大。

未来,公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况,进一步完善自身经营模式。

公司的主要经营模式如下:1、盈利模式公司的主要盈利模式为通过销售电缆连接件系列产品、GIL系列产品及相关配套产品,承接电力工程承包业务、城市电力架空线迁改与入地业务、电力工程勘察设计业务等方式获取合理利润。

2、生产模式公司向客户销售电缆连接件系列产品、GIL系列产品,提供地下智能输电系统整体解决方案服务。

公司主要实行“以销定产、适度预产”的生产方式,对于公司自行生产的产品,生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产,对于部分非核心产品及零部件则采用外协加工的方式进行生产。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2019年年度报告全文123、销售模式目前公司产品主要销往国内,采用直销模式,即由公司直接将产品销售给客户,不通过经销商销售产品。

公司下游需求客户除了国家电网、南方电网和五大发电集团等企业之外,伴随公司IPO募投项目GIL系列产品的快速量产,一线城市、二线城市与三线城市地方政府、及化工等行业企业逐渐成为公司下游新客户群体;公司销售主要通过参与投标的方式开展。

4、研发模式公司主要有两种研发模式,一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发,二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。

公司所研发出的产品通过试验并经相关部门检测认证后(若需要)取得进入电网运行的资格。

(四)主要的业绩驱动因素报告期内,基于电缆连接件和GIL关键技术的核心竞争优势及城市电力架空线迁改与入地工程业绩,公司的行业地位和品牌市场影响力获得进一步提升。

报告期内,公司新业务即GIL输电业务取得有效进展。

一方面,公司签署并完成了《无锡荣巷街道220kV惠梁线迁改入地工程GIL设备2X34线供货合同》,合同订单金额1365万元;与江苏嘉能建设发展有限公司签署《常州500kV瓶武线线路迁改工程》项目订单,合同金额2500万元。

上述两个架空线迁改与入地工程的一次性顺利完工,意味着公司架空线迁改与入地业务逐渐走向成熟,有利于公司此项新业务在江苏省内、及全国市场的推广。

另一方面,公司传统业务即电缆连接件生产与销售业务实现稳步发展,如为国内首个海上风电500kV变电站提供安全可靠的输电方案,中标的“三峡如东海上风电柔性直流输电示范项目高压电缆及附件设备采购招标”项目,总金额2580万元;中标“……

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