金明精机公司公告：金明精机：第三届董事会第二十七次会议决议公告

第一届董事会第二次会议决议证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2019-067广东金明精机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年9月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2019年9月16日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事5名，实际出席会议的董事5名。

会议由公司副董事长孙伟龙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》……